محبوس حاليًا.. اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص لاتجاره في النقد الأجنبي

أرشيفية

أرشيفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

 

وذكرت وزارة الداخلية، أنه المذكور حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بتأسيس الشركات، وشراء (فيلا سكنية سيارات)، وكذا إيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

وقالت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".