قوات الشرطة
شنت أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن 4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم:
بتأسيس الأنشطة التجارية مثل:
- وشراء "العقارات
-الأراضى والسيارات
بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
كما تقدر الممتلكات التي تم شرائها من عائد تجارة المخدرات بلغت 120 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
