ضبط مالك شركة بالقليوبية لغسل أموال قدرت بـ25 مليون جنيه
كتب : محمد الحكيم
الإثنين، 29 مايو 2023 08:56 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال مالك إحدى الشركات، مقيم بالقليوبية للتعاقد بنظام الإيجار مع إحدى الشركات القابضة المملوكة للدولة، وعدم التزامه بسداد قيمة الإيجار السنوي المستحق للشركة مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة.
وذكرت وزارة الداخلية، أن ذلك مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات).
وتابعت: "بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك".
وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المذكور بحوالي 25 مليون جنيه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
