الداخلية: ضبط تاجر أخشاب بالإسكندرية لاتجاره في النقد الأجنبي
كتب : محمد الحكيم
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 06:48 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
ضبطت وزارة الداخلية، مالك شركة لتجارة الأخشاب، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بسبب الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن ذلك بواسطة تأسيس شركة، وشراء العقارات، وشراء السيارات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بـ20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
