المضبوطات
ضبطت الأجهزة الأمنية، عامل بمكتب شحن، يحمل جنسية أجنبية، مقيم بالسيدة زينب؛ لمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة.
كما يتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذًا من المكتب مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي، بحسب وزارة الداخلية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته مبالغ مالية تتضمن عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
