.jpg "الاهلي")
"الداخلية" تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 125 مليون جنيه
كتب : أسامة السيد
السبت، 23 ديسمبر 2023 11:19 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة مرسى مطروح.
وبحسب وزارة الداخلية، حاول الشخص المشار إليه، غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق شراء العقارات والأراضي، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقالت: "قد قدرت تلك الممتلكات بـ125 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
