.jpg "الاهلي")
ضبط 7 أشخاص غسلوا 60 مليون جنيه من تجارة المزاج
كتب : نيفين يوسف
السبت، 19 أكتوبر 2024 04:00 م
-
مشاركة
-
-
-
-
غسيل اموال
مساء اليوم السبت.. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنيةالإجراءات القانونية
بشأن (7 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) .وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
