.jpg "الاهلي")
بطرق غير قانونية.. ضبط شاب غسل 10 ملايين جنيه من التسفير للخارج
كتب : نيفين يوسف
الخميس، 07 نوفمبر 2024 12:16 م
-
مشاركة
-
-
-
-
صورة تعبيرية
خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.. اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – الإستثمار فى الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (10 مليون جنيه تقريباً).
وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
.jpg "بنك القاهرة")
