المصرف المتحد يحصل على درع التميز من مؤسسة LSEG لتطبيقات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

منحت مؤسسة LSEG لحلول وتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرف المتحد درع التميز على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الذي عقد بالقاهرة في مايو 2025 الماضي. وجاء هذا التكريم تقديرًا لمسيرة التعاون المثمرة التي استمرت لأكثر من 17 عامًا منذ بداية عام 2008.

دور المصرف المتحد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يُعتبر المصرف المتحد من أوائل المؤسسات المالية المصرية التي اعتمدت خدمات مؤسسة LSEG في الكشف على قوائم الأشخاص المحظور التعامل معهم عالميًا.

كما يستخدم المصرف مجموعة من الحلول والتقنيات المتطورة التي طورتها المؤسسة لفحص كافة الأطراف المرتبطة بالمعاملات المصرفية، لا سيما عمليات التجارة الخارجية، مما يسهم في توفير كافة أوجه الحماية والتأمين من التعامل مع أي أطراف محظور التعامل معها إقليميًا ودوليًا أثناء تقديم خدماته البنكية والرقمية المتميزة.

تسليم الدرع بحضور كبار المتخصصين

قامت هبة أبو النيل - مدير علاقات العملاء، وبسمة عسل - مدير خدمة كبار العملاء، وفانيسيا شمعون - رئيس مخاطر الأعمال بمؤسسة LSEG، بتسليم درع التميز إلى عبير عزت – رئيس قطاع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المتحد، وذلك بحضور كوكبة من المصرفيين والمتخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين ورجال المال والأعمال ونخبة من الإعلاميين.

تصريحات عبير عزت حول التكريم

أعربت عبير عزت عن سعادتها بهذا التكريم الذي يُتوَّج جهود المصرف المتحد على مدار السنوات الماضية في أحد أهم التحديات العالمية، وهو مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أن المصرف المتحد بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، منها مؤسسة LSEG، قام بتأسيس أحد أفضل النماذج للوقاية ومكافحة هذه الظواهر العابرة للحدود.

تصريحات أشرف القاضي حول أهمية التكريم

قال أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – إنه سعيد بحصول المصرف المتحد على درع التميز لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يعكس مدى التزامه المؤسسي بالأُسس والمعايير الدولية، خاصة الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF والأمم المتحدة، مؤكدًا قدرة المصرف المتحد على التصدي للتحديات الراهنة.

وأضاف القاضي أن جهود المصرف المتحد لبناء هذه المنظومة الوطنية المتكاملة تمكنه من الكشف المبكر، والتحليل الفعال، والاستجابة السريعة للقوانين المصرية والدولية. كما أعرب عن حرص المصرف المتحد على مواصلة جهوده المتميزة في تدريب الكوادر البشرية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق الأمن والاستقرار، والمحافظة على نزاهة النظام المالي الوطني والدولي.

دور مؤسسة LSEG في دعم المؤسسات المالية

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة LSEG تُعد من أهم المؤسسات الدولية في مجال تقديم المعلومات والخدمات والتحليل المالي. تقدم المؤسسة أدوات دقيقة وموثقة تساعد المؤسسات المالية على اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على بيانات وتحليلات متقدمة. وتسهم هذه الخدمات بشكل مباشر في تعزيز كفاءة العمليات وتحقيق الامتثال، مما يساهم في نمو ونجاح المؤسسات المالية في العديد من المجالات.