.jpg "الاهلي")
النائب العام يحيل متهم للجنايات لاتهامه بغسيل أموال من خلال ممارسة الفجور
كتب : الحصاد
السبت، 24 مارس 2018 12:39 م
-
مشاركة
-
-
-
-
?????? ????? ???????? ???? ???? ????
وافق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق على قرار المستشار محمد فوده المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية بإحالة السيد محمد حسن أبو حسين إلى المحاكمة الجنائية العاجله لاتهامه بالقيام بعملية غسيل أموال بلغت قيمتها 30 الف دولار أمريكي و وثلاثة آلاف يورو من خلال اعتياد ممارسة الفجور مقابل أجر مادي وتسهيل ممارسة الفجور مع رجال بدون تمييز .
وجاء بالتحقيقات أن المتهم قام باستبدال العملات الاجنبية إلى ما يعادلها بالمصري وأجرى عليها ابداعات بنكية بحساباته لدى بعض البنوك داخل البلاد وقام بشراء أوعية ادخارية وحاز المتبقي منها بحساباته حتى سحبها نقدا بالاضافة الى شراء سيارة وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه ومصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك .
وثبت للنيابة العامة من خلال إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال قيام المتهم بشراء أوعية ادخارية بمبلغ 250 الف جنيه مصري دون وضوح مصدر تلك الأموال مما تتوافر به دلائل ارتكاب جريمة غسل الأموال.
.jpg "بنك القاهرة")
