ضبط شخص لاتجاره في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء
كتب : محمد الحكيم
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:10 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.
وذكرت وزارة الداخلية، أنها ضُبطت بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامي، وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات، وكذا إيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وذكرت الوزارة، أن أفعال الغسل التي قام بها المذكور قدرت بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا.
