الرقابة المالية تتلقى خطابا من نيابة غسل الأموال بأسماء 10 متلاعبين بالبورصة 

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن  تلقيها خطابا من المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال رقم 3692 بتاريخ 11-10-2023 والوارد إلى الهيئة في 15-10-2023 بشأن صدور أحكام نهائية واجبة التنفيذ ضد 10 من كبار المتلاعبين في البورصة المصرية.

وأشارت  الهيئة في خطاب لها أرسلته إلى شركات السمسرة في الأوراق المالية بالبورصة المصرية إلى أن ذلك جاء في القضايا أرقام 512،487،306 لسنة 2018، 187 لسنة 2019، 93 لسنة 2020، 868، 539 لسنة 2021، 1096، 183 لسنة 2022، 130، 527 لسنة 2023 جنح مستأنف اقتصادية، 1351 لسنة 2022 جنح اقتصادية.

وتابعت أن  الهيئة أن خطاب المحامي العام، أنه في إطار مباشرة النيابة العامة لإجراءات التنفيذ حرصًا على استرداد الأموال العامة وتنفيذًا للأحكام القضائية، فقد تقرر أن يتم التحفظ على الأسهم والأرباح التي يمتلكها المحكوم عليهم لدى البورصة المصرية 
وجاءت الأسماء كالتالي:

ريمون خلاف نصر الله جاد الله
عماد الدين عبد الستار محمد عرفان
طارق أحمد عباس نديم
على أبو زيد محمد إبراهيم
فراس عدنان حسن
عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب جويد
على محمود عبد اللطيف محجوب
جمال محمود عبد اللطيف محجوب
سحر محمد مختار عبد المؤمن مرعي
أحمد فاروق إبراهيم محمد القطامي
 

وأشار الخطاب المرسل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى  إنه يتعين تنفيذ ما تضمنه القرار المشار إليه فورًا، مع الالتزام بكافة التشريعات الحاكمة في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021 الصادر بشأن الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ اللازم في هذا الشأن من إجراءات وحسب التوجيه الوارد في الكتاب المشار إليه.