.jpg "الاهلي")
"الداخلية" تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 200 مليون جنيه
كتب : محمد الحكيم
الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:24 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، ويقيمون بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن ذلك لقيامهم بالاتجار وترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، وغسل تلك الأموال عن طريق قيامهم تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي الفضاء والزراعية، وشراء السيارات؛ بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وأشارت الوزارة، إلى أن تلك الممتلكات قدرت بـ 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
.jpg "بنك القاهرة")
