.jpg "الاهلي")
"الداخلية" تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 80 مليون جنيه
كتب : أسامة المنياوي
الأحد، 17 ديسمبر 2023 09:19 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مدير مبيعات بإحدى الشركات، له معلومات جنائية، ويقيم في القاهرة.
وذكرت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، أن ذلك لمحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقالت الوزارة: "قدرت تلك الممتلكات بـ80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
