بـ «50 مليون جنيه» .. ضبط قضية غسيل أموال
كتب : نيفين مصطفى
الأحد، 24 ديسمبر 2023 04:57 م
-
مشاركة
-
-
-
-
الشرطة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد الموافق 24/12/2023، الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول" – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات).
كما قدرت مبالغ الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ"50 مليون جنيه".
وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
