.jpg "الاهلي")
300 مليون جنيه.. "الداخلية" تكشف عن قضية غسل أموال كبرى
كتب : محمد الحكيم
الأحد، 24 ديسمبر 2023 10:15 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية حيال مالك مكتب توكيلات تجارية له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية.
وأشارت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن ذلك لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بواسطة شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات والدراجات النارية، وتأسيس الأنشطة التجارية، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وذكرت الوزارة: "قدرت تلك الممتلكات بـ 300 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
