.jpg "الاهلي")
ضبط تاجري سلاح بتهمة غسل 25 مليون جنيه في مطروح
كتب : نيفين مصطفى
الثلاثاء، 12 مارس 2024 05:40 م
-
مشاركة
-
-
-
-
الداخلية
شنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء الموافق 12/3/2024، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
كما قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية بشان عنصرين إجراميين، مقيمان بمحافظة مطروح، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريقكل من :
- تأسيس الأنشطة التجارية
- شراء أراضي البناء والسيارات
وقدرت الممتلكات بحوالي (25 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
