.jpg "الاهلي")
كشف عملية غسيل أموال بقيمة 43 مليون جنيه من تجارة «السلاح والمخدرات»
كتب : نيفين مصطفى
الثلاثاء، 26 مارس 2024 08:00 م
-
مشاركة
-
-
-
-
وزارة الداخلية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، الإجراءات القانونية بشأن 3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة قنا، للاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.
وكانت كشفت المعلومات والتحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق:
-شراء العقارات
– تأسيس الأنشطة التجارية
- شراء السيارات
قدرت أفعال الغسل بـ 43 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
.jpg "بنك القاهرة")
