الداخلية تضبط متهمًا بالإتجار في العملات الرقمية وتداول النقد الأجنبي خارج السوق الرسمي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر منصات إلكترونية، بالمخالفة للقانون، وذلك في محافظة القاهرة.

معلومات وتحريات تؤكد تورطه في أنشطة مالية غير مشروعة

كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهم – وهو شخص له سجل جنائي سابق – كان يقوم بعمليات:

• تداول العملات الرقمية المشفرة

• بيع أجهزة تعدين العملات

• الإتجار في العملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي الرسمي

وذلك عبر منصات إلكترونية متنوعة، وبأساليب مخالفة للقانون.

المضبوطات تكشف حجم النشاط الإجرامي

عقب استصدار إذن النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وبحوزته:

• مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية

• مشغولات ذهبية يُشتبه في كونها من متحصلات نشاطه

• عدة هواتف محمولة وبطاقات دفع إلكترونية

• محفظة إلكترونية تحتوي على رصيد بعملة أجنبية

• أجهزة إلكترونية تم فحصها، وتبين احتواؤها على أدلة رقمية تثبت تورطه

المتهم يعترف والتعاملات القانونية تبدأ

بمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الوقائع المشار إليها، مؤكدًا قيامه بالنشاط الإجرامي المرتبط بالعملات الرقمية والنقد الأجنبي خارج السوق الرسمي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.