تفاصيل تنظيم «المصارف العربية» ملتقى لمناقشة مكافحة غسيل الأموال بشرم الشيخ

ينظم اتحاد المصارف العربية ملتقى بعنوان «أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية»، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية وMENA FATF لمدة ثلاثة أيام متتالية، في الفترة من 11 حتى 13 يوليو 2019 في مدينة شرم الشيخ.

ويتناول الملتقى مناقشة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتحليل الأنشطة المالية ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف المكافحة، وتفسير العلاقة بين الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية وتطور سبل مكافحة غسل الأموال، فضلًا عن عرض آخر أحدث المستجدات عن مجموعة العمل المالي FATF حول الأصول الافتراضية.

ويشارك في الملتقى رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون، ومدراء وموظفو إدارة الالتزام في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون، ومدراء وموظفو التدقيق وإدارة المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون، ومدراء وموظفو الائتمان ومعاونوهم الرئيسيون، ومدراء المراجعة الداخلية ومعاونوهم الرئيسيون، ومدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون.

ومن أهم المحاور والموضوعات التي سيبحثها المنتدى:

ـ الثورة الرقمية وتطور نماذج الأعمال المالية : التمويل ووسائل الدفع الحديثة.

ـ التعليمات الرقابية لمواجهة تحديات غسل الأموال في ظل التكنولوجيا المالية.

ـ أثر تطبيق الهوية الرقمية على الشمول المالى والتحديات المصاحبة.

ـ تطبيق الإجراءات الالكترونية للتعرف على هوية العملاء e-KYC والتحديات المصاحبة لتطبيقها.

ـ الورقة الارشادية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF)) حول الأصول الافتراضية.

ـ الاحتيال والجرائم المالية وكيفية الوقاية منها.

ـ استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ـ سرية وسلامة البيانات في المصارف والأمن السيبراني.

ـ جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

(التعريف – أوجه التشابه والاختلاف - الصكوك الدولية – الوضع في الدول العربية )

ـ دور المؤسسات المالية والجهات المعنية قى مكافحة غسل الأموال الناتجة عن الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

ـ تحليل النشاط المالي المتعلق بجرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وسبل التصدي لعمليات غسل الأموال المتأتية من تلك الجرائم.

ـ تحديات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية  في الصيرفة الإسلامية.

ـ نحو رؤية عربية لمواجهة تحديات مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية.

وتٌعد ظاهرة ا?تجار بالبشر من الظواهر العالمية التي تؤثر على م?يين ا?شخاص حول العالم من رجال ونساء وأطفال، حيث تُعد جريمة ا?تجار بالبشر ثالث جريمة منظمة تدر أرباحا لمرتكبيها بعد جريمتي ا?تجار با?سلحة وا?تجار بالمخدرات.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى تبذلها السلطات الرقابية فى مختلف أنحاء العالم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا تزال الجرائم المنظمة تأخذ حيزاً واسعاً عالمياً ذو تأثير عبر الحدود ، حيث اتجه معظمها إلى تعقيد عملياتها نتيجة اعتمادها على أدوات وابتكارات التكنولوجيا المالية واستغلال تنامى الخدمات المصرفية، الأمر الذى بات مصدر اهتمام كبير من مختلف السلطات القضائية والرقابية والأمنية فى العالم، كما تسعى السلطات الإشرافية والرقابية المعنية إلى تحفيز وإدخال بعض التغييرات الضرورية فى نماذج أعمالهم الرقابية ووضع الأطرالتنظيمية والإشرافية الشاملة للحد من تلك الجرائم.

وقد ساهم التعاون الدولى فيما بين الهيئات والمنظمات العالمية مثل مجموعة العمل المالى وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ولجنة بازل وجهاز مكافحة الجرائم المالية ومجموعة العشرين واتحاد المصارف العربية فى تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وزيادة الوعى لدى القطاع المصرفى والمالى فى العالم العربى حول أهمية تبنى وتطبيق أحدث الأساليب والتقنيات فى إدارة مخاطر عدم الالتزام.

ومن هذا المنطلق تبرز أهمية هذا المنتدى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بهدف توحيد جهود الشراكة الاقليمية والدولية وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية العربية والدولية وحماية المصارف والمؤسسات المالية العربية من أية مخاطر قانونية أو رقابية أو سمعة، وسوف يسلط المنتدى الضوء على آخر التطورات فى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ودور المؤسسات المالية والجهات المعنية قى مكافحة غسل الأموال الناتجة عنه، وذلك فى ظل الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية التى شكلت فرصاً وتحديات كبيرة لكافة الأطراف سواء فى غسل الأموال أوسبل مكافحتها.