مصر تستضيف الاجتماع الثلاثين للشرق الأوسط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اُفتتحت فعاليات الاجتماع العام لمجموعة مينافاتف والذي تستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، صباح اليوم الثلاثاء ويعقد في فندق جي دبليو ماريوت بالقاهرة.

وبدأت فعاليات الافتتاح بكلمة ألقتها نجوى القمودي – مدير إدارة التعاون الدولي بوحدة المعلومات المالية الليبية، نيابة عن عمر الكبير – محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل اإلرهاب الليبية، ثم كلمة الدكتور صبحي مصباح زيد، رئيس المجموعة ورئيس وحدة المعلومات المالية الليبية، ثم أعقبها كلمة المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس المجموعة - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ورئيس اللجنة

الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، ثم كلمة الدكتورالوليد بن خالد آل الشيخ –السكرتير التنفيذي للمجموعة.

ويشارك في الاجتماع ما يقرب من 300 مشارك يمثلون الدول العربية الأعضاء بالمجموعة، و المراقبين من عدد من الدول الأجنبية والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة. وجدير بالذكر أن الاجتماع العام يأتي في إطار أسبوع مينافاتف حيث سبق الاجتماع العام على مدارثلاثة أيام عقد اجتماعات لفرق العمل والمنتديات الفرعية للمجموعة، ويعقد الاجتماع العام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة 26 – 28 نوفمبر 2019.

ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة الخاصة بعمل المجموعة ومن أهمها مناقشة خطة عمل مجموعة العمل المالي الخاصة بزيادة فعالية أداء المجموعة، كما سيتم مناقشة واعتماد تقرير التقييم المتبادل للمملكة األردنية الهاشمية، الذي يعكس مدى التزامها بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير المتابعة لمملكة البحرين، و كذا تقرير المتابعة للجمهورية التونسية والذي يتضمن طلب إعادة تقييم بعض درجات الالتزام لتقرير التقييم الخاص بها، كما سيتم متابعة تحديث برنامج الالتزام

الضريبي الطوعي في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلاقة المجموعة بالجهات والمنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون القائم والمستقبلي معها، ومن أهمها مجموعة العمل المالي (FATF ،(بالإضافة إلى النظر في بعض أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والمسائل التنظيمية والإدارية الأخرى.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار توحيد الجهود اإلقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال والجرائم األصلية المرتبطة بها ومحاربة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح من أجل حماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من مخاطر تلك الجرائم، وسيتم في نهاية الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات الهامة في شأن الموضوعات المدر جة على جدول الأعمال ذات الصلة بعملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.