سقوط تشكيل المخدرات بكفر الشيخ بعد محاولته غسل 22 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة

22 مليون جنيه هي حصيلة نشاط تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات ، وقام أفراده الثلاثة  بغسل ما تحصلوا عليه من أموال في أعمال غير مشروعة ، لتقرر النيابة العامة حبسهم 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

 وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي  الأمن الوطني والأمن العام  تمكنت  من  القبض علي  تشكيل عصابي ضم   3 أشخاص    ،  مقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ ،  لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة  ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال  ، وإظهارها وكأنها ناتجة

  من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ  22 مليون جنيه .

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية  .

وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات  و سيارات و شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم  ، ووجهت تحقيقات النيابة العامة  للمتهمين  اتهامات بارتكاب جريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.

وواجهت  النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة .