.jpg "الاهلي")
ضبط تاجر مصوغات لتجارته في النقد الأجنبي في السوق السوداء
كتب : محمد علاء
الثلاثاء، 10 يناير 2023 10:34 م
-
مشاركة
-
-
-
-
النقد الأجنبي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال صاحب مؤسسة لتجارة المصوغات- مقيم بمحافظة القاهرة، لممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة للقانون.
وذكرت وزارة الداخلية، أنه تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء السيارات- المعاملات المالية)، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 25 مليون جنيه تقريباً.
.jpg "بنك القاهرة")
