.jpg "الاهلي")
ضبط شخص بالجيزة لاتجاره في النقد الأجنبي
كتب : محمد الحكيم
السبت، 28 يناير 2023 05:16 م
-
مشاركة
-
-
-
-
النقد الأجنبي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، بحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية".
وأوضحت وزارة الداخلية، أن ذلك للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بشراء العقارات السكنية- السيارات، وكذا إيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ20 مليون جنيه تقريبًا.
.jpg "بنك القاهرة")
