.jpg "الاهلي")
ضبط شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
كتب : محمد علاء
الجمعة، 28 أبريل 2023 03:44 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية تجاه شخصين يقيمان بمحافظتي القاهرة والقليوبية، لممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.
وذكرت وزارة الداخلية، أنهم جمعا مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء وحدة سكنية، والسيارات، فضلًا عن إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها المذكوران بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا.
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
