.jpg "الاهلي")
ضبط 4 أشخاص لغسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
كتب : رضوى عبد الله
الأربعاء، 22 مايو 2024 08:17 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
قالت وزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة اتخذت الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.
وأوضحت الوزارة، على صفحتها على فيسبوك، أن ذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، عن طريق شراء العقارات والمحالّ التجارية والسيارات وتأسيس الشركات.
وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بـ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
