.jpg "الاهلي")
"الداخلية" تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
كتب : أسامة المنياوي
الأحد، 09 يونيو 2024 08:42 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"، ولإثنين منهم معلومات جنائية.
وأوضحت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، أن ذلك لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، بنظام المقاصة، بالمخالفة للقانون.
وقالت الوزارة، إنهم حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
وذكرت الوزارة: "قدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
