.jpg "الاهلي")
اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس مجلس إدارة شركة تابعة للدولة لارتكابه جرائم الغسل وتجاوزات مالية (تفاصيل)
كتب : سعدالدين
الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:32 م
-
مشاركة
-
-
-
-
صورة ارشيفية
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، المقيم في منطقة حدائق القبة بالقاهرة.
ويعود هذا القرار إلى تعاقده مع إحدى شركات الأدوية التابعة للدولة وعدم سداده للمديونية المستحقة عليه لصالح تلك الشركة.
وبذلك، اكتسب الرئيس المذكور مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وحاول بعد ذلك غسل تلك الأموال من خلال شراء عقارات وتأسيس شركات، وإيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به لإخفاء مصدر الأموال وتمويهها. حسب التحقيقات، فإن قيمة الأموال التي تم غسلها تصل إلى 25 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الأفعال.
.jpg "بنك القاهرة")
