.jpg "الاهلي")
مبلغ ضخم.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسجون بتهمة غسل الأموال
كتب : محمد الحكيم
الخميس، 07 سبتمبر 2023 04:18 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية تجاه شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، ومحبوس حاليا على ذمة إحدى القضايا، لممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
وذكرت وزارة الداخلية، أنه جمع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال بواسطة شراء وحدات سكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات، وإيداع بعض م الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وأشارت الوزارة، إلى أنها قدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
