.jpg "الاهلي")
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير شركة لاتجاره في النقد الأجنبي
كتب : محمد الحكيم
الأحد، 10 سبتمبر 2023 05:21 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال مدير إحدى الشركات، مقيم بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وقالت وزارة الداخلية، إنه جمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وحاول غسل تلك الأموال من خلال تأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
