.jpg "الاهلي")
القبض على شخص غسل 11 مليون جنيه من أموال شركة ببورسعيد
كتب : نيفين مصطفى
الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:51 م
-
مشاركة
-
-
-
-
غسل اموال
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اليوم الخميس، الإجراءات القانونية بشأن أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية كبير غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء السيارات والعقارات وتأسيس الشركات».
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ « 11 مليون جنيه».
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
