.jpg "الاهلي")
بـ« 2.5 مليون جنيه».. كشف قضية غسل أموال فى الجيزة
كتب : نيفين مصطفى
الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 11:17 ص
-
مشاركة
-
-
-
-
صورة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، اليوم الأربعارء الموافق 6/12/2023، حيال مدير وشريك بشركة للتجارة والتوريدات- مقيم بمحافظة الجيزة لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات - شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات.
وقدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 2,5 مليون جنيه).
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
