.jpg "الاهلي")
بـ200 مليون جنيه .. ضبط تجار عملة غسلوا الأموال فى الأراضى والشركات
كتب : نيفين مصطفى
الأربعاء، 14 فبراير 2024 12:48 م
-
مشاركة
-
-
-
-
الامن
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الإجراءات القانونية بشأن (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية).
كما قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
