.jpg "الاهلي")
كشف تفاصيل قيام 4 تجار عملة بغسل 50 مليون جنيه
كتب : نيفين مصطفى
السبت، 16 مارس 2024 12:02 م
-
مشاركة
-
-
-
-
وزارة الداخلية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بقياد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم السبت، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الاموال.
كما إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 متهمين) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق
-تأسيس الأنشطة التجارية والشركات
– شراء العقارات والسيارات
كما قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
