.jpg "الاهلي")
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص لغسل أموال بقيمة 65 مليون جنيه
كتب : محمد الحكيم
الإثنين، 22 أبريل 2024 11:55 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص من محافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية؛ لغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، على صفحتها على فيسبوك، أن المذكورين حالوا إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر شراء المحالّ التجارية والسيارات والأراضي والوحدات السكنية، وتأسيس الشركات.
ولفتت إلى أن تلك الأموال قدرت بـ65 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
