.jpg "الاهلي")
القبض على شخص غسل 50 مليون جنيه من النصب على المواطنين بالجيزة
كتب : نيفين يوسف
الإثنين، 06 مايو 2024 12:30 م
-
مشاركة
-
-
-
-
الاموال العامة
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق كل من:
-شراء الوحدات السكنية والأراض
-اللنشات السياحية والسيارات
- تأسيس الشركات
حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
