.jpg "الاهلي")
"الداخلية" تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
كتب : رضوى عبدالله
الثلاثاء، 14 مايو 2024 05:10 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
قالت وزارة الداخلية، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القليوبية.
وأوضحت الوزارة، على صفحتها على فيسبوك، أن هذا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والسيارات والمحال التجارية والدراجات النارية).
وذكرت: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
ويأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
