ضبط قضية غسيل أموال بمبلغ ٢٠٠ مليون جنيه
كتب : أحمد إبراهيم
الأحد، 28 يوليو 2024 08:16 م
-
مشاركة
-
-
-
-
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (9 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم باعمال عسل اموال بقيمة 200مليون جنيه.
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
