.jpg "الاهلي")
"مكافحة الفساد المالي".. قرار عاجل ضد تاجر النقد الأجنبي غير المشروع
كتب : آية سعدالدين
الجمعة، 30 أغسطس 2024 01:14 م
-
مشاركة
-
-
-
-
قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل متهم كان قد ألقي القبض عليه بتهمة ممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
تفاصيل القضية:النشاط الإجرامي: كشفت التحقيقات أن المتهم كان يقوم بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أعلى من سعر السوق الرسمي، ثم يقوم ببيعها للبنوك لتحقيق أرباح غير مشروعة.
العملات المستهدفة: ركز المتهم بشكل خاص على شراء الدولار الأمريكي والريال السعودي.
القبض على المتهم: تم القبض على المتهم وبحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية.
قرار الإفراج: قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهم بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.
أسباب إخلاء السبيل:
قد تكون جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل المتهم لأسباب عدة، منها:
عدم كفاية الأدلة: ربما لم تجد التحقيقات أدلة كافية لإدانة المتهم بارتكاب جريمة الاتجار غير المشروع بالعملات.
ضمان مالي: قد يكون المتهم قد قدم ضمانًا ماليًا لضمان مثوله أمام المحكمة.
تقدير ظروف المتهم: قد تكون المحكمة قد أخذت في الاعتبار ظروف المتهم الشخصية.
أهمية مكافحة الاتجار غير المشروع بالعملات:
تعتبر مكافحة الاتجار غير المشروع بالعملات من أهم الأولويات بالنسبة للدولة، حيث يؤثر هذا النشاط سلبًا على الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى تقلبات في أسعار الصرف.
.jpg "بنك القاهرة")
