.jpg "الاهلي")
"مكافحة الفساد المالي".. قرار عاجل ضد تاجر النقد الأجنبي غير المشروع
كتب : آية سعدالدين
الجمعة، 30 أغسطس 2024 01:14 م
-
مشاركة
-
-
-
-
قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل متهم كان قد ألقي القبض عليه بتهمة ممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
تفاصيل القضية:النشاط الإجرامي: كشفت التحقيقات أن المتهم كان يقوم بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أعلى من سعر السوق الرسمي، ثم يقوم ببيعها للبنوك لتحقيق أرباح غير مشروعة.
العملات المستهدفة: ركز المتهم بشكل خاص على شراء الدولار الأمريكي والريال السعودي.
القبض على المتهم: تم القبض على المتهم وبحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية.
قرار الإفراج: قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهم بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.
أسباب إخلاء السبيل:
قد تكون جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل المتهم لأسباب عدة، منها:
عدم كفاية الأدلة: ربما لم تجد التحقيقات أدلة كافية لإدانة المتهم بارتكاب جريمة الاتجار غير المشروع بالعملات.
ضمان مالي: قد يكون المتهم قد قدم ضمانًا ماليًا لضمان مثوله أمام المحكمة.
تقدير ظروف المتهم: قد تكون المحكمة قد أخذت في الاعتبار ظروف المتهم الشخصية.
أهمية مكافحة الاتجار غير المشروع بالعملات:
تعتبر مكافحة الاتجار غير المشروع بالعملات من أهم الأولويات بالنسبة للدولة، حيث يؤثر هذا النشاط سلبًا على الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى تقلبات في أسعار الصرف.
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
