.jpg "الاهلي")
غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة عملة لصاحب معرض سيارات
كتب : نيفين يوسف
السبت، 14 سبتمبر 2024 02:03 م
-
مشاركة
-
-
-
-
تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، من إلقاء القبض على مالك معرض سيارات غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى فى القاهرة.
وكانت اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال "أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة" لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى والسيارات".
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
