.jpg "الاهلي")
ضبط شبكة لغسل الأموال في قنا بقيمة 50 مليون جنيه
كتب : فاطمة الشاذلي
الجمعة، 06 ديسمبر 2024 12:40 م
-
مشاركة
-
-
-
-
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة أشخاص، بينهم شخصان لديهم معلومات جنائية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة.
غسل الأموال من خلال الأنشطة التجارية والعقارات
أسس المتهمون أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بقيمة تصل إلى 50 مليون جنيه، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإظهارها على أنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
استمرار جهود مكافحة غسل الأموال
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية، حيث تم حصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم
.jpg "بنك القاهرة")
