.jpg "الاهلي")
الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من كبار تجار العملة في 4 محافظات
كتب : أحمد إبراهيم
الأربعاء، 24 يونيو 2020 05:45 م
-
مشاركة
-
-
-
-
???? ???????
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص من كبار تجار العملة في 4 محافظات، هي القاهرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد.
وكشفت التحريات عن تورط المتهمين في جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد.
أسفرت التحريات عن مزاولة المذكورين، العديد من الأنشطة التجارية المختلفة والتى يستغلونها كغطاء يخفى تجارتهم المشبوهة.
وبمداهمة مقار عملهم ومحال إقامتهم، ضُبط بحوزتهم العديد من العملات الأجنبية المختلفة التى بلغت قيمتها بما يعادل 25 مليون جنيه.
وبعرض المتهمين والمضبوطات المالية على المستشار محامى عام نيابات بورسعيد الكلية، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأمرت بحبس جميع المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإيداع المبالغ المالية المضبوطة بالبنك المركزى المصرى.
.jpg "بنك القاهرة")
