حبس تاجر 4 أيام لاتهامه بغسيل أموال بـ« 10 ملايين جنيه» بالجيزة

حبس -أرشيفية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة.

كما طلبت النيابة العامة بالجيزة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية").

كما كشفت قوات الأمن، قيام المتهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (الاستثمار بإحدى المنشأت التجارية – شراء السيارات – المعاملات المالية)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً.