ضبط تشكيل عصابي لغسل أموال قيمتها 300 مليون جنيه| التفاصيل

أرشيفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية، 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمون في محافظة الجيزة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنهم كونوا تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية من خلال تأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات والحصول على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية، وذلك بنظام "الأجل" نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم مقابل قيمة تلك الأدوية.

وذكرت الوزارة، أن الشيكات تبين أنها بدون رصيد مما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والاستيلاء عليها بدون وجه حق، وامتناعهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، فضلًا عن إيداعهم بعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الأموال قدرت بمبلغ 300 مليون جنيه تقريبًا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.