.jpg "الاهلي")
تورط شخصين في جريمة غسل الأموال بمبلغ 5 ملايين جنيه بالقاهرة
كتب : سعدالدين
الأحد، 23 يوليو 2023 01:38 م
-
مشاركة
-
-
-
-
صورة أرشيفية
أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين في محافظة القاهرة، بسبب تورطهما في ممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، مخالفين بذلك للقانون.
كما حاولا غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بمبلغ 5 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
.jpg "بنك القاهرة")
