.jpg "الاهلي")
"الداخلية" تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
كتب : محمد الحكيم
الأحد، 20 أغسطس 2023 08:52 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 11شخصا لـ "6 منهم معلومات جنائية"، للاتجار والترويج للمواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
وذكرت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، أنهم حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء قطع أراض، شراء العقارات، وشراء السيارات، فضلًا عن إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقدرت أعمال الغسل بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
