بقيمة 70 مليون.. "الداخلية" تكشف عن جريمة غسل أموال جديدة
كتب : محمد الحكيم
الجمعة، 25 أغسطس 2023 05:02 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
ذكرت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، بينما أحدهم هارب خارج البلاد، ومقيمين بالجيزة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، عبر صفحتهم على فيسبوك، أن ذلك لممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مما أدى إلى تجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.
وقالت الوزارة، إنهم حاولوا غسل تلك الأموال من خلال تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات، إلى جانب إيداع بعضها بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك لإخفاء مصدر تلك الأموال.
وتابعت: "قدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".
