.jpg "الاهلي")
نصب على المواطنين.. ضبط شخص غسل 20 مليون جنيه من توظيف الأموال
كتب : نيفين يوسف
الخميس، 26 أكتوبر 2023 02:32 م
-
مشاركة
-
-
-
-
غسل أموال
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية.
هو الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفائها بطريق شرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق " شراء سيارات - وشراء عقارات - تأسيس الشركات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 20 مليون جنيه .
وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
.jpg "بنك القاهرة")
