.jpg "الاهلي")
تاجر ملابس يُضبط في الإسماعيلية لمحاولة غسل أموال
كتب : سعدالدين
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 02:30 م
-
مشاركة
-
-
-
-
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تاجر ملابس مقيم بمحافظة الإسماعيلية، لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المتهم قام بتجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص، واستخدامها في شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد، ثم بيعها داخل البلاد بالاستفادة من فارق السعر.
كما قام المتهم بتهريب الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية غير مشروعة.
وأضافت الأجهزة الأمنية أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 8 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
