.jpg "الاهلي")
ضبط أجنبي مالك شركة ملابس لاتجاره في النقد الأجنبي
كتب : محمد الحكيم
الأحد، 24 ديسمبر 2023 05:36 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أرشيفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة، أجنبي، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة القاهرة.
وأوضحت وزارة الداخلية، عبر صفحته على فيسبوك، أن ذلك لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، بواسطة شراء الفيلات وتأسيس الشركات.
وذكرت الوزارة: "قدرت أفعال الغسل التي قام بها من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ50 مليون جنيه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".
.jpg "البنك الزراعي")
.jpg "بنك القاهرة")
